(Vu sur la Toile)

 

Perquisition au siège d’Optical center, qui est visé par une enquête pour fraude fiscale
(Article de Rédaction du quotidien régional  Ouest France avec AFP)

 

Le parquet de Paris a annoncé ce jeudi 16 mars 2023 qu’une perquisition avait eu lieu dans la matinée au siège d’Optical Center. Le groupe de lunetiers est visé par une enquête pour fraude fiscale.

 

Ouest France & AFP.- Une perquisition a été menée ce jeudi 16 mars 2023 au siège d’Optical center dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte depuis octobre 2021, notamment pour fraude fiscale en bande organisée et blanchiment, a indiqué le parquet de Paris, confirmant une information du journal Le Monde et de franceinfo .

 

Des personnes en garde à vue

 

Plusieurs personnes ont par ailleurs été placées en garde à vue, a indiqué une source proche du dossier, précisant que le PDG du groupe, Laurent Lévy, installé en Israël, ne faisait pas partie des personnes interpellées.

Selon les deux médias, le groupe d’ophtalmologie est soupçonné d’avoir mis en place un système de fausses factures et de prestations de service surévaluées pour réduire significativement le montant de ses impôts.

 

Deux cents millions d’euros de flux suspects

 

Des sociétés, au bénéfice de Laurent Lévy, auraient été créées, notamment en Israël et à Hong-Kong, pour recevoir les fonds dissimulés à l’administration fiscale française.

Selon Le Monde, deux cents millions d’euros de flux financiers suspects auraient ainsi été repérés entre 2018 et 2020.

L’enquête, confiée à l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières (OCLCIFF) et la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF), a été ouverte après un signalement de Tracfin, la cellule de renseignements financiers de Bercy, selon la source proche.

 

Plusieurs infractions

 

Les investigations portent sur plusieurs infractions : fraude fiscale en bande organisée, blanchiment, commis de façon habituelle, de biens ou fonds provenant de ce délit, abus des biens ou du crédit d’une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles réalisé ou facilité par interposition de personne établie à l’étranger.

Sont également visées la fraude fiscale réalisée ou facilitée par un compte ouvert ou un contrat souscrit auprès d’un organisme établi à l’étranger, la passation d’écriture inexacte ou fictive dans un document comptable et la non révélation au parquet de faits délictueux par commissaire aux comptes d’une personne morale.

 

650 magasins

Grande enseigne d’optique et d’audition créée en 1991 par Laurent Lévy, Optical center compte 650 magasins dont quarante-trois dans plusieurs pays européens, ainsi qu’au Canada, en Israël et au Royaume-Uni, selon le site internet du groupe.