(Vu sur la Toile)

 

Paiements en liquide illégaux chez Fnac Darty : cinq directeurs mis en examen
(Le Parisien avec AFP)

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Le Parisien et AFP.-  « Cinq personnes ont été mises en examen en septembre des chefs de blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire », a indiqué une source judiciaire.

Selon Mediapart, il s’agit de quatre directeurs de magasins Darty et d’un directeur régional. Le site d’investigation évoque « l’existence d’un système présumé illégal de paiement en cash dans une quinzaine de magasins Darty, situés en Île-de-France, passant outre la loi et les obligations fiscales ». « La responsabilité de certains cadres dirigeants de Fnac-Darty » pourrait être mise en cause, affirme encore le site.

Depuis 2015, le paiement d’un bien ou d’un service ne peut excéder 1 000 euros en France, selon les règles du code monétaire et financier. Pour les particuliers qui ne sont pas résidents fiscaux en France, ce plafond monte à 15 000 euros, uniquement pour des transactions dans le cadre privé.

Des « irrégularités » Contacté, le groupe a indiqué que « l’enquête en cours fait suite à des irrégularités constatées dans un nombre limité de magasins de l’une des filiales », Darty.

« Le Groupe a porté ces agissements à la connaissance du procureur de la République de Paris et ce dès janvier 2021. Le groupe FNAC Darty a déposé plainte pour des faits dont il s’estime être victime », a ajouté l’entreprise. « Le Groupe FNAC Darty et ses dirigeants coopèrent étroitement avec les autorités judiciaires en charge des investigations » et ont « mandaté un cabinet pour réaliser un audit. Le rapport d’audit a été transmis dès réception à la justice », a-t-on ajouté. Mediapart affirme en outre que « pendant le deuxième et le troisième confinement », les magasins Darty ont vendu dans toute la France « des appareils de gros électroménagers (…) considérés comme des produits non essentiels et interdits à la vente ».

Pendant le deuxième confinement en France, ces rayons avaient été « rendus inaccessibles à nos clients », a répondu le groupe, et leur vente « autorisée uniquement via l’achat en ligne, avec deux possibilités : la livraison à domicile ou l’enlèvement en magasin (click & collect) ». « Nos magasins ont fait l’objet de nombreux contrôles des autorités compétentes (DGCCRF – la répression des fraudes, NDLR – et police) qui ont confirmé notre bonne application du cadre légal, sans sanction », a encore insisté FNAC Darty.